Operação Fantasos combate fraudes com criptoativos no Estado do Rio | Divulgação/Polícia Federal
A Operação Fantasos, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (30), visa desarticular um esquema internacional de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
A ação ocorre nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão domiciliar. Cerca de 50 agentes federais participam da operação, que conta com o apoio das agências norte-americanas FBI, HSI e IRS-CI.
As investigações apontam que o principal suspeito liderava um esquema do tipo Ponzi, arrecadando mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
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O modelo fraudulento prometia altos rendimentos aos investidores, utilizando os recursos de novos participantes para pagar os antigos, sem gerar receita real.
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão, visando a recuperação de ativos adquiridos com os lucros ilícitos. A operação busca coletar provas adicionais, identificar outros envolvidos e assegurar o ressarcimento das vítimas afetadas pelo esquema.
